Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, iar analizele realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română (AVR) indică existența unor fluxuri repetitive de bani, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor. Potrivit raportului, un număr restrâns de persoane a transportat în mod repetat sume foarte mari de numerar, cele mai multe provenind din Ucraina și având ca destinație Austria sau Turcia.
MAI MULT DIGI 24Aproape 2 miliarde de euro cash au tranzitat granițele României între 2024-2025. Raport: fluxuri repetitive, riscuri de spălare de bani
Obține biletul gratuit la nZEB Expo 2026 București
Vă invităm la VIP Lounge în cadrul nZEB Expo, cel mai mare eveniment dedicat construcțiilor sustenabile din România, organizat la Romexpo, București între 11-14...
Recomandăm și ...
Germania alocă încă 300 de milioane de euro pentru muniții destinate Ucrainei prin inițiativa cehă
Germania își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina, anunțând o contribuție suplimentară de 300 de milioane de euro la inițiativa cehă de achiziție a munițiilor....
Armata americană anunță atacuri împotriva Iranului după doborârea unui elicopter militar
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că forțele americane au lansat marți lovituri de „autoapărare” împotriva Iranului, la ordinul președintelui Donald Trump, ca...
Armata SUA anunţă că a început să lanseze atacuri împotriva Iranului
Comandamentul Central al SUA a anunţat că forţele sale au început să lanseze atacuri de „autoapărare” împotriva Iranului, marţi la ora 17:00 ET (24:00,...
