Operaţiunea JUPITER – Percheziţii în Bistriţa-Năsăud şi Botoşani, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de spălarea banilor, evaziune fiscală şi delapidare/ Şase suspecţi, reţinuţi/ Prejudiciul adus statului, 26 de milioane de lei

Poliţiştii şi procurorii din Bistriţa-Năsăud au făcut percheziţii domiciliare şi auto în acest judeţ şi în judeţul Botoşani la sediile unor firme din domneiul contrucţiilor şi la locuinţele unor persoane bănuite de spălarea banilor, evaziune fiscală şi delapidare, precum şi de reţinerea, încasarea şi neplata, în termenul legal, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute de lege. Anchetatorii au stabilit că administratorii societăţilor comerciale vizate ar fi rulat în conturile firmelor sume considerabile provenite din Irlanda. Şase suspecţi – cinci bărbaţi şi o femeie – au fost reţinuţi şi vor fi prezentaţi instanţei cu propunerea luării unor măsuri preventive. Prejudiciul adus statului se ridică la 26 de milioane de lei.