Recent crises have produced profound changes in all aspects of the business world, and the need for speed and flexibility of operations has added new categories of risks in the area of financial crime. Although significant strides have been made in recent years in reforming anti-money laundering standards and practices, international relevant bodies estimate that between USD 800 billion and 2 trillion are laundered globally every year, and the impact of financial crime is felt across all segments of society.
MAI MULT HOTNEWSUp to USD 2 trillion are laundered globally every year. The stage of actions to prevent, detect and mitigate financial crime at internatioal level. Which are the emerging risks?
Silviu Predoiu, despre Nicușor Dan: Am insistat să-l alegem ca președinte, dar el a recunoscut că are probleme de comunicare și de luare a deciziilor
„Pentru că, oricât am vrea să ne facem că nu înțelegem sau că nu este așa, domnul Nicușor Dan nu percepe realitatea așa cum...
Recomandăm și ...
Silviu Predoiu, despre Nicușor Dan: Am insistat să-l alegem ca președinte, dar el a recunoscut că are probleme de comunicare și de luare a deciziilor
„Pentru că, oricât am vrea să ne facem că nu înțelegem sau că nu este așa, domnul Nicușor Dan nu percepe realitatea așa cum...
Ce a obținut România prin denunțarea la ONU a atacului cu dronă de la Galați. Implicațiile confruntării diplomatice cu Federația Rusă
La 4 zile după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați, diplomația română a reușit să strângă în...
România, egal cu Georgia la Tbilisi, în primul meci de la revenirea lui Gheorghe Hagi la naţională
Selecţionatele de fotbal ale României şi Georgiei au terminat la egalitate 1-1 (0-0), marţi seara, pe Stadionul „Miheil Meshi” din Tbilisi, într-un meci amical...
