Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză și flexibilitate a operațiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalității financiare. Deși în ultimii ani s-au făcut pași importanți în reformarea standardelor și practicilor de prevenire și combatere a spălării banilor, organismele internaționale de profil estimează că între 800 de miliarde și 2 trilioane de dolari sunt spălați anual la nivel global, iar impactul criminalității financiare este resimțit în toate segmentele societății.
webPR: Până la 2 trilioane de dolari sunt spălați anual la nivel global. Stadiul acțiunilor de prevenire, detectare și limitare a criminalității financiare la nivel internațional. Care sunt riscurile emergente?
Bucureşti, primul loc în topul preţului la energie electrică raportat la puterea de cumpărare din 33 de capitale europene / Locul 9 în topul statelor UE în ceea ce...
Bucureştiul ocupă primul loc în topul preţului la energie electrică raportat la puterea de cumpărare din 33 de capitale europene şi locul 9 în...
Recomandăm și ...
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a sesizat Parchetul în cazul unei reţele transfrontaliere de evaziune şi spălare de bani în care erau implicate...
Sezonul 4 din „Bridgerton” va fi lansat pe Netflix în două părţi – VIDEO
Sezonul 4 din „Bridgerton” va fi lansat pe Netflix în două părţi, în 29 ianuarie - Partea I, şi în 26 februarie - Partea...
Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a suferit complicaţii după naștere și apoi a murit, a fost amendat cu 30.000 de lei
Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a suferit complicaţii după naștere și apoi a murit, a fost amendat cu 30.000 de lei
