Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză și flexibilitate a operațiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalității financiare. Deși în ultimii ani s-au făcut pași importanți în reformarea standardelor și practicilor de prevenire și combatere a spălării banilor, organismele internaționale de profil estimează că între 800 de miliarde și 2 trilioane de dolari sunt spălați anual la nivel global, iar impactul criminalității financiare este resimțit în toate segmentele societății.
webPR: Până la 2 trilioane de dolari sunt spălați anual la nivel global. Stadiul acțiunilor de prevenire, detectare și limitare a criminalității financiare la nivel internațional. Care sunt riscurile emergente?
Nicuşor Dan anunţă referendum în justiţie în ianuarie cu întrebarea ””CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: ”CSM acţionează în...
Recomandăm și ...
Restricții pentru femei, în noul sezon estival din Grecia. Nerespectarea regulilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 3.000 de euro
Turiștii care vizitează anul acesta Grecia, în special femeile, trebuie să respecte mai multe reguli stricte pentru sezonul estival, recent introduse. Astfel, riscă amenzi...
PPC anunță în România: Întârzie factura la gaze
PPC Energie din grupul grec omonim, al doilea cel mai mare furnizor de profil din România, anunță clienții că este de așteptat ca facturile...
Alertă – Booking își anunță clienții că unele date aferente rezervării posibil să fi fost accesate ilegal
Platforma pentru rezervări de cazare Booking.com își anunță clienții că a fost vizată de un atac cibernetic în urma căruia este posibil ca terțe...
