Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, iar analizele realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română (AVR) indică existența unor fluxuri repetitive de bani, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor. Potrivit raportului, un număr restrâns de persoane a transportat în mod repetat sume foarte mari de numerar, cele mai multe provenind din Ucraina și având ca destinație Austria sau Turcia.
MAI MULT DIGI 24Aproape 2 miliarde de euro cash au tranzitat granițele României între 2024-2025. Raport: fluxuri repetitive, riscuri de spălare de bani
Nicuşor Dan anunţă referendum în justiţie în ianuarie cu întrebarea ””CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: ”CSM acţionează în...
Recomandăm și ...
Guvernul obligă RA-APPS să publice lista completă a imobilelor și a beneficiarilor contractelor
Proiectul a fost inițiat de Secretariatul General al Guvernului și vizează creșterea transparenței privind patrimoniul de stat administrat de RA-APPS.
Ce informații vor deveni publice
Potrivit...
Piața de birouri din București a crescut, dar rămâne sub nivelurile pre-pandemie
Tranzacțiile de închiriere pentru spații moderne de birouri din București au crescut cu 14% în primul trimestru din 2026 față de aceeași perioadă a...
Eurovision 2026: Care sunt favoritele din semifinala unde concurează și România
Cincisprezece țări, printre care și România, vor încerca să se califice în finala Eurovision 2026, în cadrul celei de-a doua semifinale a celebrului muzical...
