Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză și flexibilitate a operațiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalității financiare. Deși în ultimii ani s-au făcut pași importanți în reformarea standardelor și practicilor de prevenire și combatere a spălării banilor, organismele internaționale de profil estimează că între 800 de miliarde și 2 trilioane de dolari sunt spălați anual la nivel global, iar impactul criminalității financiare este resimțit în toate segmentele societății.
webPR: Până la 2 trilioane de dolari sunt spălați anual la nivel global. Stadiul acțiunilor de prevenire, detectare și limitare a criminalității financiare la nivel internațional. Care sunt riscurile emergente?
Bucureşti, primul loc în topul preţului la energie electrică raportat la puterea de cumpărare din 33 de capitale europene / Locul 9 în topul statelor UE în ceea ce...
Bucureştiul ocupă primul loc în topul preţului la energie electrică raportat la puterea de cumpărare din 33 de capitale europene şi locul 9 în...
Recomandăm și ...
KPMG Legal – Toncescu și Asociații a asistat BPW Group în achiziția Auto Brand SRL – unul din liderii pietei importului și distribuției de piese de schimb pentru vehiculele...
KPMG Legal – Toncescu și Asociații a asistat BPW Group în achiziția Auto Brand SRL, unul dintre cei mai mari jucători pe piața româneasca...
VIDEO Trenuri și convoaie militare au intrat în România, "cea mai amplă operațiune de transport feroviar din Europa din ultimii 30-40 de ani”.
11 trenuri și alte 14 convoaie militare au sosit în România, din Franța și din alte câteva state membre NATO. Este cel mai mare...
Fii salvator. Prim ajutor în cazul piciorului diabetic
Fii salvator. Prim ajutor în cazul piciorului diabetic
