Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză și flexibilitate a operațiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalității financiare. Deși în ultimii ani s-au făcut pași importanți în reformarea standardelor și practicilor de prevenire și combatere a spălării banilor, organismele internaționale de profil estimează că între 800 de miliarde și 2 trilioane de dolari sunt spălați anual la nivel global, iar impactul criminalității financiare este resimțit în toate segmentele societății.
MAI MULT HOTNEWSwebPR: Până la 2 trilioane de dolari sunt spălați anual la nivel global. Stadiul acțiunilor de prevenire, detectare și limitare a criminalității financiare la nivel internațional. Care sunt riscurile emergente?
Ministrul Economiei, despre politicieni: Sper că majoritatea ar refuza un plic, dar nu sunt convins de asta (VIDEO)
De la George Simion și Călin Georgescu până la TikTok și educația civică, Irineu Darău răspunde direct la întrebări despre politica românească, clasa politică...
Recomandăm și ...
Rusia acuză că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară Zaporojie. Kievul denunță o „tentativă de propagandă”
Compania nucleară de stat a Rusiei, Rosatom, a anunțat sâmbătă că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară Zaporojie, aflată sub control rusesc și...
Festivalul Luminii la Cluj-Napoca: 30.000 de lumânări și o seară de poveste în Parcul Central
30.000 de lumânări au fost aprinse noaptea trecută în Parcul Central din Cluj-Napoca. Localnici și turiști s-au plimbat pe aleile de poveste și au...
Hantavirus: Nava Hondius, dezinfectată corespunzător, îşi poate relua croaziera
Nava de croazieră Hondius, care a stârnit îngrijorare la nivel mondial din cauza unui focar de hantavirus la bord, a primit autorizaţie de întoarcere...
